陈志（Chen Zhi）与太子集团（Prince Holding Group）资料汇编
更新时间参考：2026年1月（陈志被遣返中国后）。信息来源于公开报道、美国司法部文件、美英制裁公告等。
重要提醒：以下部分内容为美国司法部等机构的**指控**，尚未全部经最终审判证实。太子集团否认相关指控。
1. 基本信息
- 陈志：1987年生于福建连江晓澳镇。中国籍，后获柬埔寨等多国护照（2025年底柬国籍被剥夺）。
- 太子集团：2015年创立，总部金边。公开业务：房地产、金融（太子银行）、酒店、航空等。在30+国家有100+实体。
- 汇旺支付：2018年香港创立总部金边。成为太子集团关联的支付/洗钱工具（自称“柬埔寨支付宝”），2025-2026年间因涉洗钱等被柬埔寨央行吊销牌照并清算。
- 美国司法部及FinCEN报告：汇旺集团2012-2025年间帮助清洗至少40亿美元非法资金，其中包括大量杀猪盘、加密诈骗收益。直接受害者：数万至数十万！
2. 时间线（Timeline）
| 时间 | 事件 |
|---|
| 1987 | 出生于福建。 |
| ~2010前 | 从事网吧、私服游戏等（据传涉游戏私服获利）。 |
| 2011 | 进入柬埔寨房地产市场。 |
| 2014 | 获柬埔寨国籍。 |
| 2015 | 创立太子集团；创办太子银行前身。 |
| 2018 | 太子银行获牌照；多国护照投资。 |
| 2020前后 | 集团扩张；据指控诈骗园区活跃。 |
| 2025.10 | 美英制裁 + 美国起诉；比特币扣押（~150亿美元）。 |
| 2025.12 | 柬埔寨剥夺其国籍。 |
| 2026.1 | 柬埔寨逮捕并遣返中国；太子银行清算。 |
3. 公司结构与股东/关键人物
陈志为创始人兼董事长，控制多层离岸公司（BVI、开曼等）。集团旗下：
- 太子房地产集团
- 太子银行（Prince Bank，已清算）
- Awesome Global Investment Group 等
关联人物：徐继良、邵继辉（一同遣返）、Guy Chhay 等（制裁名单）。详细股权多为控股层级，公开有限。
4. 主要指控与爆料（诈骗/坑钱相关）
- 诈骗园区：据指控运营至少10个园区（金贝、金鸿/芒果公园、金云等），强迫劳动“杀猪盘”、加密诈骗。
- 洗钱：150亿美元比特币（12.7万枚比特币史上最大扣押）；通过挖矿、壳公司清洗。
- 贿赂：账本记录游艇、名表等行贿多国官员。
- 其他：人口贩卖、暴力、在线赌博。日盈利曾超3000万美元。
美国起诉书详细描述了诈骗流程、账本、Brooklyn 洗钱网络等。
5. 制裁与法律后果
- 美国：刑事起诉 + 制裁146目标 + 比特币12.7万枚没收。
- 英国：19处房产冻结伦敦资产。
- 新加坡：冻结1.5亿新元资产。
- 台湾：价值超45亿新台币关联资产被查封。
- 香港：多家公司股权、物业。
- 泰国、日本、韩国目前有些已经进入清算阶段。
- 柬埔寨/中国：遣返 + 银行清算。
6. 来源与进一步阅读
推荐查阅：美国司法部起诉书、OFAC制裁公告、界面新闻/Bloomberg 等深度报道。
- OFAC制裁公告（美国财政部）：https://www.justice.gov/usao-edny/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged
- 美国司法部起诉书 ，纽约东区检察官办公室相关公告与文件：https://www.justice.gov/usao-edny/pr/chairman-prince-group-indicted-operating-cambodian-forced-labor-scam-compounds-engaged
- Bloomberg 深度报道：https://www.bloomberg.com/news/features/2026-03-10/how-cambodia-s-alleged-scam-kingpin-chen-zhi-made-billions-built-global-empire
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